Вы здесь

Противодействие финансированию терроризма

Национальная оценка рисков финансирования терроризма (публичный отчет)

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (публичный отчет)

Публичный отчет секторальной оценки рисков финансирования терроризма с использованием некоммерчеких организаций

Рекомендации для некоммерческого сектора в сфере противодействия финансированию терроризма

Информационные письма Росфинмониторинга 

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

На сайте Росфинмониторинга по адресу: http://www.fedsfm.ru/documents-nco размещены отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе с использованием некоммерческого сектора.

30 июля 2019 года
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Будет отправлен следующий текст:
Можете добавить свой комментарий (не обязательно).